张家口、嘉兴分别破获“普顿PTFX外汇平台”网络传销案
一些不法分子通过互联网打着“外汇”的旗号，要求客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易活动，吸引一些客户参与投资交易，并通过传销模式大肆发展会员。 …
最高检发布11个典型案例 “亚泰坊”特大网络传销案在列
1月25日，最高人民检察院召开以“充分发挥检察职能 推进网络空间治理”为主题的新闻发布会，发布检察机关推进网络空间治理典型案例。 充分发挥检察职能 推进网络空间治理 典型案例 1.陈某、宋某琦等5人诈…
广元审理“优时代”传销案 一名传销骨干获刑
1月24日，李旭反传销团队获悉，近日，广元市旺苍县人民法院审理一起网络传销案，被告人加入“优时代”网络传销组织后发展下线146人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 公诉机关指控，江西优时代电子商务有…
罚没款36.61万 烟台查处传销案件12起
1月28日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者从烟台市市场监管局获悉，2020年，全市市场监管部门共出动执法人员298人次，出动执法车辆90余车次，捣毁取缔传销窝点、活动场所8个，教育、遣散参与传销人员157…
“振兴东北老工业基地3260”一骨干获刑11年，罚金15万！二审维持原判！
2018年2月，被告人张某伶通过武某功推荐加入“物联网分享经济”项目。该项目打着“让每个中国老百姓富起来”的口号，广泛发展会员交费加入，并允诺待该项目上市后,所有会员都会得到股份。 至2018年3月，…
涉及6万余人 湖南破获“维卡币”特大网络传销案
辽宁省葫芦岛市的陈某某以“维卡币”是第二代虚拟货币，有巨大的升值空间为诱饵，发展6万余人投入3242万余元的巨额资金。1月29日本网获悉，近日，陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被，被湖南省株洲市渌…
“尚朋高科”一批传销人员犯罪情节轻微，积极上缴非法所得，认罪认罚不被起诉
还记得去年吉林四平警方抓捕了“尚鹏高科”214人的这个案件吗？上面视频里面讲了这个案件的抓捕情况。利箭从四平市铁东区人民检察院在1月26日公布了一批涉嫌传销人员不被起诉的决定书： 被不起诉人张某某，汉…
当场查获现金416万元天津破获物联网分享经济、中国人际网特大诈骗案
打着振兴东北经济，使穷苦老百姓翻身，实现中国梦的为口号，大肆向全国各地发展会员，收取会员费。鹰鉴1月28日获悉，天津市公安局东丽分局破获了一起特大民族资产解冻类诈骗案，该起案件涉及到“物联网分享经济”…
故意骗取钱财证据不足对“PTFX普顿外汇”两名嫌犯不起诉
2020年4月，张家口市公安局下花园分局破获一起“PTFX普顿外汇” 网络传销案。1月28日鹰鉴获悉，张家口市涿鹿县人民检察院对外披露了该起传销案件的最新进展。其中有两名犯罪嫌疑人因是否具有“骗取钱财…
打着“中国梦”“扶贫”等投资项目旗号，女子协助上线收款，获刑被罚金，退缴
微信群里面，各种各样的所谓“国家项目”，其实都是骗子们编造的谎言，利箭在出击从漳浦县人民法院1月19日公布的一起判决书中获悉： 何某霞利用 民族资产解冻 这一噱头，虚构所谓…
