10月25日，公安部召开新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措和成效情况。![]()
公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，民族资产解冻类诈骗是一个统称，这类诈骗早期特点是谎称在境外有民族资产需要解冻，交纳一定启动费便可获得巨额报酬，以此为由，诱骗大批群众投入资金。此类案件涉案地域广、涉及人员多、涉案金额高，严重损害人民群众财产权益，损害政府公信力。陈士渠表示，近年来，民族资产解冻类诈骗犯罪手法发生了新变化，犯罪分子利用国家政策编造一些虚假的国家项目实施诈骗，他们打着国家、民族的旗号，伪造国家机关公文、证件、印章等，编造“圆梦行动”“盛世中华”“中国共富”等项目，诱导大批群众通过在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”等多种形式实施诈骗。总的来看，此类诈骗的特点都是谎称低投入、高回报，其犯罪手法越来越接近电信网络诈骗。犯罪分子专门开发诈骗APP来发展会员，幕后金主和团伙窝点藏匿境外，小众通信联络工具和资金转移都隐匿于网络，危害严重。为坚决遏制民族资产解冻类诈骗犯罪发展蔓延态势，全力维护人民群众财产安全和合法权益，今年2月，公安部部署全国公安机关开展了打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。工作中，公安部对“中国共富”等26起重点案件挂牌督办，彻底查清犯罪团伙组织架构和幕后金主、组织者等骨干人员，依法打击诈骗APP开发制作、运维推广和转移资金、洗钱套现等关联犯罪行为，确保打深打透、除恶务尽。各地公安机关深度研判线索，快侦快破案件，吉林警方破获“福利中国”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个以电信网络诈骗方式运行的跨国诈骗犯罪集团，捣毁境外诈骗窝点3处，抓获犯罪嫌疑人400余名；安徽警方破获“国债经济”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个打着国务院旗号，通过邮寄诈骗宣传单实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人65名，捣毁国内黑灰产窝点1个，扣押诈骗宣传单及空白快递单等印刷辅材2吨；浙江警方破获“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个以领取高额养老金为诱饵实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人212名，查明涉案资金5800余万元。下一步，公安部将组织全国公安机关深入推进专项打击、重点地区整治等工作，依法严厉打击民族资产解冻类诈骗犯罪行为，坚决维护人民群众合法权益。发布会上，公安部公布了第二批50个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称，提醒大家提高警惕。具体名单如下：
大名单
1、中国环球国际集团；
2、中国智云基金协会；
3、中华国际梅花协会；
4、中国云交易所 ；
5、中国云数；
6、中国云梦；
7、中国圆梦；
8、中国政企；
9、中国地票；
10、中国龙芯；
11、中国养老；
12、中云政务；
13、中华资产；
14、中油节能；
15、中财富；
16、福利中国；
17、国家扶贫109会议；
18、国家超级工程项目；
19、国债经济；
20、国计民生；
21、云数贸开网大会；
22、云财富钱包；
23、云数字人民币；
24、云数京东；
25、云数中国；
26、云数国际；
27、云东风；
28、云归令；
29、五行银行；
30、五行联盟；
31、五行天下；
32、五行链；
33、特殊行业大系统；
34、陆地海鲜投资项目；
35、九三零工程；
36、泗叁玖众圣；
37、二五德生；
38、圆梦之星；
39、圆梦家园；
40、圆梦令；
41、海外万亿资产；
42、皇家少主；
43、YSM开网行动 ；
44、分享经济平台；
45、一轴两区五极；
46、物联网股权；
47、量子服务器；
48、九黄账户；
49、泼天富贵；
50、丝绸工程。
