近日,安徽省蚌埠市公安局淮上分局经侦大队成功破获了一起组织、领导传销活动的案件。抓获犯罪嫌疑人一名,涉案资金700余万元。
经侦大队在工作中获悉涉嫌传销案件线索,经过深入调查,发现了一个以销售美容产品为名,实施传销活动犯罪团伙。犯罪嫌疑人李某注册加入河北某公司会员后,成为蚌埠地区的负责人。他以销售美容产品为名,通过高额回馈为诱饵,要求参与者缴纳费用购买产品以获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量为返利依据,引诱参与者不断发展他人加入。
经过对银行流水的分析以及对其平台账号数据的司法鉴定,警方发现犯罪嫌疑人李某下线层级深度达到110层,发展下级会员4000余个,涉案奖金超过700万元,其中实际提现金额达300余万元。
在充分调查和准备之后,8月6日,警方成功将犯罪嫌疑人李某抓捕归案。面对确凿的证据,李某对其犯罪事实供认不讳。目前,淮上警方已依法对犯罪嫌疑人李某采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
