近年来，电信诈骗与网络投资理财类犯罪频发，严重侵害了人民群众财产安全。近期，宝塔分局破获的一起“杀猪盘”式的新型网络传销案件，其采取“杀猪盘”电信诈骗和传销犯罪相融合的作案手段，将一名受害人辐射扩散到多名受害人，造成的后果也是单一犯罪的几十倍。
2023年2月
犯罪嫌疑人某某某通过抖音认识自称军人的刘某，双方添加微信好友，刘某经常通过微信对其嘘寒问暖，很快取得某某某信任，二人发展为情侣关系。后刘某向某某某介绍虚假投资项目，谎称该平台静态收益模式为购买基金按期返息，动态收益模式为发展下级会员，按照层级赚取会员投资额5%、3%、2%的推荐奖，根据发展会员的人数给予笔记本电脑、黄金项链等奖励。按照等级给予团队长0.5%至5%的团队奖励和高档手机、汽车、金条等物质奖励。为牟取推荐奖、团队奖等高额奖励，某某某租赁单元房成立工作室，以向熟人推广、口口宣传的方式发展更多人投资。
截止平台关闭，某某某共发展团队会员76人，涉案资金1376.3万元，会员层级达到五层。2024年7月5日，宝塔区人民法院依法判决被告人某某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑两年。
此类犯罪易发生在单身或有情感需求的人群中，嫌疑人往往利用虚假身份信息，冒充军人等公职人员，以找对象的名义添加单身或离异女性为好友，通过前期“养猪”取得被害人信任后，向其宣传介绍虚假投资项目，以拉人头和高额返利的方式从中牟利，后以高额团队奖励为诱饵，让所谓的女友大量发展下线会员进行投资，最终关闭平台对投资人进行收割，涉案资金均流向外地，甚至流向境外，给投资人造成严重的经济损失。
本案中，某某某既是传销活动的犯罪嫌疑人，也是上游电信诈骗案中的受害人，不仅受到经济损失和情感伤害，还要承担相应的法律责任。
警方提醒
1、网恋交友不可信，特殊身份要小心，拉人返利是陷阱，人财两空莫贪心。
2、警惕高额回报，远离非法集资。时刻树立“回报越高风险越大”的理财观，不盲目、不跟风，理性判断，充分评估，高度警惕。
3、发现涉众型违法犯罪线索，保存相关证据材料，第一时间向公安机关报案、举报。
4、对外出租房屋时，出租人应核实承租人身份信息以及承租用途，对出租人利用出租房进行违法犯罪活动的，应及时向公安机关报告。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十七条之规定，房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的，处二百元以上五百元以下罚款。房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动，不向公安机关报告的，处二百元以上五百元以下罚款;情节严重的，处五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
为全力守护好广大群众的钱袋子，宝塔公安将常态化开展“扫楼”行动，同时也将继续加强对出租房屋的管理，严格落实“一标三实”，严厉打击出租房内发生聚众宣讲传销等违法犯罪行为。希望广大群众积极参与、警民携手，努力实现宝塔区没有传销、集资诈骗等涉众型经济犯罪窝点的目标。
