案情回顾
2022年11月份，沂源县市场监管局接群众举报，称有公司涉嫌从事网络传销活动。经初步调查核实，证据显示广州某有限公司涉嫌组织策划网络传销活动。
按图索骥 跨多省市调查取证
该局立即成立专案组，派出执法人员分赴广州、深圳、河南、湖南等地展开调查。经查，截至2023年3月份，该公司依托网络平台发展会员788名，涉及山东、河南、湖南、广东、内蒙古等省市。专案组先后查询40余名涉案骨干成员银行账户，提取金融交易流水5000余份。案件查处期间，并提请沂源县人民法院对涉传公司银行账户实施了冻结。
（执法人员查询涉案人员银行账户）
抽丝剥茧 历时6个月案件告破
经调查，该公司依托网络平台，销售化妆品以及配套仪器。该公司“规定”，消费者根据老会员的推介，通过网络平台注册并购买9500元、19000元、38000元任一套餐化妆品即可成为会员，且根据费用高低，从公司拿取产品的折扣不等。成为会员后，即可获得发展会员资格，形成上下线关系。同时，根据发展会员人数，将会员分成区代、市代、省代等3个级别，且规定每个级别分别对应不同的折扣和补货奖励。该公司设置直推奖、补货奖和股东分红等会员奖金制度，以下线人员的销售、消费业绩为依据，计算和给付上线报酬，牟取非法利益。
2023年4月份，该起网络传销案件告破，该公司被处以没收违法所得361.2万元，罚款150万元，合计511.2万元的行政处罚。
该起案件的成功告破，是沂源县市场监管局打击网络传销工作的又一重大进展。
近年来，沂源县市场监管局以打击网络传销为突破口，变市场监管部门“单枪”作战为联合公安、法院并肩作战，确立了 “市场监管立案调查、法院实施冻结涉传资金（财产保全）、联合公安办案”的工作机制，建立了镇办、社区、业主、承租人构成的“四级防控体系”，逐步探索完善了打击传销相关职能部门间信息互通会商，线上监测、线下实证、快速反应的传销处置和传销属地联防联控严打等工作制度，突破了网络技术壁垒，形成了部门齐心合力、线上线下双管齐下的打击传销新格局，先后查办多起涉网络传销大案要案，罚没款累计4000余万元，有力震慑了网络传销违法行为，维护了广大群众的切身利益与市场秩序稳定。
