2月19日，李旭反传销团队获悉，邯郸市丛台区人民法院审理一起传销案，该传销组织以炒外汇为名开展传销活动，被告人曹某加入该组织后，积极发展下线，截止案发，发展会员45人，涉案资金254.48万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明，2014年5、6月份的一天，寇某艳向刘某利（均已判刑）介绍可以利用新西兰“ＢＳＧｌｏｂａｌ”公司（以下简称ＢＳ公司）作为平台托管代炒外汇，该公司对客户的本金有信托公司作担保，收益丰厚。
后刘某利联系了被告人曹某及梁某、王某4（均已判刑）等人，多次在邯郸市丛台区龙泽天下快捷酒店等处听寇某艳、闫某（另案处理）等人讲解ＢＳ公司的投资模式，即客户投资1万英镑（相当于10.5万元人民币）就能开户并获得会员资格，每个月按照一次性投资数额获得7-13%不等的盈利分红，还可以获得所发展的第一代至第八代客户的20%-5%不等的佣金。
2014年7月至2015年月，被告人曹某伙同梁某等人先后租用邯郸市滏水名居、赵都新城及金世纪新城单元房作为办公场所对前来投资的客户讲解ＢＳ公司的投资模式，宣传该公司合法且投资安全。其中被告人曹某负责保存客户投资票据，把投资客户的资料上传ＢＳ公司，同时将ＢＳ公司发的会员号及密码提供给客户。被告人曹某伙同梁某共发展9个层级45人参与投资，直接收取参与传销获得人员缴纳的传销资金254.48万元。
法院认为，被告人曹某伙同他人组织、领导以炒外汇为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
根据被告人曹某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人曹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。
文章来源： 反传防骗热线
